深市上市公司公告(3月29日)
2012-03-29 08:37    
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  (000550,200550)江铃汽车:七届四次董事会决议

  江铃汽车七届四次董事会于2012年3月27召开,审议通过选举副董事长及战略委员会委员、V362项目前期费用批准、独立董事薪酬调整、内控规范实施方案。

  (000777)中核科技:第五届董事会第十次会议决议

  中核科技第五届董事会第十次会议于2012年3月28日以通讯形式表决,审议通过《关于〈中核苏阀科技实业股份有限公司内部控制规范实施工作方案〉的议案》。

  (000725,200725)京东方A:第六届董事会第十九次会议决议

  京东方A第六届董事会第十九次会议于2012年3月27日召开,审议通过关于2012年度内部控制规范实施工作方案的议案、关于内部控制建设中长期规划的议案。

  (000582)北海港:重大资产重组继续停牌

  鉴于北海港控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司正在筹划重大资产重组事项尚存不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据相关规定,公司股票已经于2012年1月30日起停牌。停牌期间,公司和北部湾港务集团与财务顾问、审计师、评估师、律师等中介机构协调配合,已基本完成尽职调查、审计、评估等工作,目前正在履行必要的报批和审议程序。因此,公司证券自2012年3月29日起继续停牌。

  公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日(遇非交易日顺延),即最晚将在2012年5月2日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息;若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项,公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌;公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的,公司证券将于2012年5月2日恢复交易,公司承诺在证券恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。

  公司和北部湾港务集团将按照相关规定,积极完成审计、评估等各项工作,履行必要的报批和审议程序,公司预计将在停牌期满前五个交易日向交易所提交符合要求的披露文件。

  (000960,112038)锡业股份:2012年第一季度业绩预告

  锡业股份2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利3700万元-4500万元,比上年同期下降75%-80%。

  (000572)海马汽车:公司股票期权完成授予登记

  经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,海马汽车于2012年3月28日完成了公司股票期权激励计划的股票期权登记工作。公司股票期权简称:海马JLC1,期权代码:037023,期权授予日:2012年3月9日,行权价格:本次股票期权行权价格为4.42元。

  (000732)泰禾集团:2011年年度报告主要财务指标及分配预案

  一、2011年年度报告主要财务指标

  1、每股收益(元) 0.3607

  2、每股净资产(元) 1.9980

  3、净资产收益率(%) 19.87

  二、不分配不转增

  (000715)中兴商业:4月27日召开2011年度股东大会

  1、召集人:公司董事会

  2、会议地点:公司9楼会议室

  3、会议召开日期和时间:2012年4月27日上午9: 00

  4、会议召开方式:现场表决

  5、股权登记日:2012年4月25日

  6、登记时间:2012年4月26日上午9:00-11:30;下午13:30-17:00时

  7、审议事项:《2011年度利润分配预案》、《2011年年度报告全文及摘要》、《续聘公司2012年度审计机构及审计费用的议案》等。

  (000952)广济药业:第七届董事会临时会议决议

  广济药业第七届董事会临时会议于2012年3月28日召开,表决通过了“公司内部控制规范实施工作方案”。

  (000888)峨眉山A:第五届董事会第九次(临时)会议决议

  峨眉山A第五届董事会第九次(临时)会议于2012年3月27日召开,审议通过关于审议《峨眉山旅游股份有限公司2012年度内控工作计划及实施方案》的议案。

  (000021)长城开发:全资子公司开发微电子通过高新技术企业认证

  近日,长城开发全资子公司深圳开发微电子有限公司收到深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》,该公司已通过高新技术企业资格的认证,发证时间为2011年10月27日,证书有效期三年。

  根据相关规定,开发微电子将从2011年起连续三年(2011年、2012年和2013年),享受国家关于高新技术企业相关的税收优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。

  (000155)川化股份:内部控制规范实施工作方案

  川化股份发布内部控制规范实施工作方案。

  (000531,1282062)穗恒运A:2011年年度报告主要财务指标及分配预案

  一、2011年年度报告主要财务指标

  1、每股收益(元) 0.2225

  2、每股净资产(元) 5.78

  3、净资产收益率(%) 3.97

  二、不分配不转增

  (000063,00763,115003)中兴通讯:2011年年度报告主要财务指标及分配预案

  一、2011年年度报告主要财务指标

  1、每股收益(元) 0.61

  2、每股净资产(元) 7.06

  3、净资产收益率(%) 8.74

  二、每10股派2元(含税)

  (000966)长源电力:2012年第一次临时股东大会决议

  长源电力2012年第一次临时股东大会于2012年3月28日召开,审议通过了关于签订《公司与国电财务有限公司金融服务协议》的议案、关于公司2012年度存、贷款关联交易预计的议案等议案。

  (000596,200596)古井贡酒:2011年年度报告主要财务指标及分配预案

  一、2011年年度报告主要财务指标

  1、每股收益(元) 2.34

  2、每股净资产(元) 10.97

  3、净资产收益率(%) 31.65

  二、每10股派4.5元(含税)转增10股

  (000514)渝开发:第六届董事会第五十二次会议决议

  渝开发第六届董事会第五十二次会议于2012年3月28日召开,审议通过《关于对已披露的公司2011年年度报告及摘要中财务数据进行会计差错更正及追溯调整的议案》、《关于拟签订补充协议对参股公司重庆捷程置业有限公司股权及债权转让总价款构成进行分解明确的议案》、《关于向重庆朗福置业有限公司增资的议案》、《公司关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

  (200160)ST大路B:第四届董事会第二十二次会议决议

  ST大路B第四届董事会第二十二次会议于2012年3月28日召开,审议通过了《承德大路股份有限公司内部控制规范实施工作方案》、关于修订《公司内幕信息知情人管理制度》。

  (000606)青海明胶:2011年度股东大会决议

  青海明胶2011年度股东大会于2012年3月28日召开,审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《2011年年度报告全文及摘要》、《2011年度利润分配议案》等。

  (000807,1182295,1282008)云铝股份:2012年第二次临时股东大会决议

  云铝股份2012年第二次临时股东大会于2012年3月28日召开,审议通过了《关于补选邓传宏先生为公司董事的议案》、《关于成立云南云铝泓鑫铝业有限公司的议案》等议案。

  (000682)东方电子:2011年年度报告主要财务指标及分配预案

  一、2011年年度报告主要财务指标

  1、每股收益(元) 0.0222

  2、每股净资产(元) 1.40

  3、净资产收益率(%) 1.60

  二、不分配不转增

  (000426)兴业矿业:4月19日召开2011年度股东大会

  1、股东大会的召集人:公司董事会。

  2、会议地点:赤峰市新城区玉龙大街兴业大厦主楼十楼会议室。

  3、股权登记日:2012年4月12日

  4、会议召开的日期、时间:2012年4月19日上午9点。

  5、会议的召开方式:现场会议。

  6、登记时间:2012年4月18日上午9:30至11:30,下午13:30至15:30

  7、审议事项:《2011年度报告全文及摘要》、《2011年度利润分配预案》、《续聘2012年度审计机构的议案》等。

  (000895)双汇发展:停牌公告

  根据中国证券监督管理委员会通知,中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会将于近日审核双汇发展重大资产重组事宜。

  根据相关规定,公司股票自2012年3月29日起停牌,待公司公告审核结果后复牌。公司将及时公告并购重组审核委员会的审核结果。

  (000719)大地传媒:五届十次董事会决议

  大地传媒五届十次董事会于2012年3月28日召开,审议通过了《公司关于与中原出版传媒投资控股集团有限公司签订资产交割协议之补充协议之剥离资产委托代管协议的议案》、《公司对全资子公司河南新华物资集团有限公司提供财务资助的议案》、《公司关于内部控制规范实施方案的议案》。

  (000715)中兴商业:2011年年度报告主要财务指标及分配预案

  一、2011年年度报告主要财务指标

  1、每股收益(元) 0.45

  2、每股净资产(元) 3.96

  3、净资产收益率(%) 11.76

  二、每10股派0.7元(含税)

  (000698,1181364)沈阳化工:2011年年度报告主要财务指标及分配预案

  一、2011年年度报告主要财务指标

  1、每股收益(元) 0.32

  2、每股净资产(元) 4.875

  3、净资产收益率(%) 6.73

  二、不分配不转增

  (000488,01812,0982158,1082045,112031,200488)晨鸣纸业:2011年年度报告主要财务指标及分配预案

  一、2011年年度报告主要财务指标

  1、每股收益(元) 0.29

  2、每股净资产(元) 6.56

  3、净资产收益率(%) 4.50

  二、每10股派1.5元(含税)

  (000428,041158027,041258011)华天酒店:2011年年度报告主要财务指标及分配预案

  一、2011年年度报告主要财务指标

  1、每股收益(元) 0.16

  2、每股净资产(元) 2.10

  3、净资产收益率(%) 8.12

  二、不分配不转增

  (000426)兴业矿业:2011年年度报告主要财务指标及分配预案

  一、2011年年度报告主要财务指标

  1、每股收益(元) 0.4904

  2、每股净资产(元) 3.94

  3、净资产收益率(%) 15.19

  二、每10股送1股,派0.6元(含税)

  (000505,200505)ST珠江:董事会决议

  ST珠江董事会会议于2012年3月28日召开,审议通过《海南珠江控股股份有限公司实施内部控制规范体系工作方案》、《关于中国雪乡国家森林公园2012年建设项目投资计划的议案》。

  (000417)合肥百货:2011年年度报告主要财务指标及分配预案

  一、2011年年度报告主要财务指标

  1、每股收益(元) 1.0029

  2、每股净资产(元) 4.45

  3、净资产收益率(%) 27.57

  二、每10股派1.2元(含税)转增5股

  (000697)*ST 偏转:董事会决议

  *ST 偏转第七届董事会第二次会议于2012年3月28日召开,审议通过了《公司2012年内部控制规范实施工作方案》、《公司2012年度投资者关系管理工作计划》。

  (000897,112018)津滨发展:2011年年度报告主要财务指标及分配预案

  一、2011年年度报告主要财务指标

  1、每股收益(元) -0.1843

  2、每股净资产(元) 1.09

  3、净资产收益率(%) -15.13

  二、不分配不转增

  (000881,041158018,1181159)大连国际:2011年年度报告主要财务指标及分配预案

  一、2011年年度报告主要财务指标

  1、每股收益(元) 0.74

  2、每股净资产(元) 4.47

  3、净资产收益率(%) 17.27

  二、每10股派1元(含税)

  (000792)盐湖股份:2011年年度报告主要财务指标及分配预案

  一、2011年年度报告主要财务指标

  1、每股收益(元) 1.7917

  2、每股净资产(元) 8.60

  3、净资产收益率(%) 19.93

  二、每10股派1.6元(含税)

  (000789,041162008)江西水泥:2011年年度报告主要财务指标及分配预案

  一、2011年年度报告主要财务指标

  1、每股收益(元) 1.276

  2、每股净资产(元) 3.86

  3、净资产收益率(%) 36.41

  二、每10股派2.6元(含税)

  (000717)韶钢松山:2012年内部控制规范实施工作方案

  韶钢松山现发布2012年内部控制规范实施工作方案。

  (000996)中国中期:第五届董事会临时会议决议

  中国中期第五届董事会临时会议于2012年3月28日召开,审议通过了《2012年度内部控制规范实施工作方案》。

  (000666,00350)经纬纺机:2011年年度报告主要财务指标及分配预案

  一、2011年年度报告主要财务指标

  1、每股收益(元) 0.81

  2、每股净资产(元) 5.63

  3、净资产收益率(%) 15.09

  二、每10股派0.6元(含税)

  (000630)铜陵有色:2011年年度报告主要财务指标及分配预案

  一、2011年年度报告主要财务指标

  1、每股收益(元) 1.02

  2、每股净资产(元) 7.02

  3、净资产收益率(%) 15.94

  二、每10股派1元(含税)

  (000830,112030,7044)鲁西化工:2012年第一次临时股东大会决议

  鲁西化工2012年第一次临时股东大会于2012年3月28日召开,审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》、《关于修改公司章程的议案》。

  (000807,1182295,1282008)云铝股份:2011年度报告披露时间更改

  云铝股份2011年度报告相关工作已顺利完成。为此,公司将2011年度报告披露时间由2012年4月27日提前至2012年3月31日。

  (000792)盐湖股份:4月27日召开2011年年度股东大会

  1、会议召开地点:青海西宁市胜利路19号盐湖大厦502会议室

  2、召集人:公司董事会

  3、登记时间:2012年4月24日8:30-11:30,下午14:30-17:00

  4、会议召开的日期、时间:2012年4月27日上午9:00;

  5、会议召开方式:本次股东大会采取现场方式。

  6、股权登记日:2012年4月23日

  7、会议审议事项:公司2011年度利润分配方案的议案、公司续聘2012年财务报告及聘请2012年内部控制审计机构的议案、公司2012年日常关联交易的议案等。

  (000420)*ST吉纤:六届二十次董事会决议

  *ST吉纤六届二十次董事会于2012年3月28日召开,审议通过《吉林化纤股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

  (000596,200596)古井贡酒:4月19日召开2011年度股东大会

  (一)召开时间:2012年4月19日上午9:30,会期半天

  (二)召开地点:安徽省亳州市古井镇古井学院多功能厅

  (三)召集人:公司董事会

  (四)召开方式:现场投票

  (五)登记时间:2012年4月18日上午9:00-12:00,下午14:00-16:00

  (六)审议事项:公司2011年度董事会工作报告、公司2011年度报告及年度报告摘要、公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本议案等。

  (000540)中天城投:第六届董事会第二十四次会议决议

  中天城投第六届董事会第二十四次会议于2012年3月28日召开,审议通过关于公司内部控制规范实施工作方案的议案、关于设立中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司有关事项的议案。

  (000521,200521)美菱电器:解除股份限售的提示

  1、本次限售股份实际可上市流通数量为607,846股,占总股本0.0955%。

  2、本次限售股份可上市流通日期为2012年3月30日。

  (000413,200413)宝石A:董事会决议

  宝石A于2012年3月27日召开董事会会议,审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》。

  (000897,112018)津滨发展:4月27日召开2011年度股东大会

  (一)会议召开时间:2012年4月27日上午10:00

  (二)会议召开地点:天津经济技术开发区黄海路98号津滨杰座2区B座天津津滨发展股份有限公司6楼会议室

  (三)召集人:公司董事会

  (四)会议方式:本次股东大会采取现场投票方式

  (五)股权登记日:2012年4月19日

  (六)登记时间:2012年4月26日,上午9:00-11:30,下午1:00-4:30分

  (七)审议事项:《关于公司2011年度利润分配预案的议案》、《关于申请批准2012年度最高贷款额度的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等。

  (000722)*ST 金果:资产重组进展

  2012年1月9日,*ST 金果召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于发行股份购买资产暨关联交易的议案》、《关于<湖南发展集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>的议案》、《关于公司与湖南发展投资集团有限公司签订<发行股份购买资产协议>及<盈利补偿协议>的议案》等议案;同日,公司与发展集团签署了附生效条件的《发行股份购买资产协议》、《盈利补偿协议》。目前,该发行股份购买资产交易相关事项仍在进行中,现将本次交易事项的进展及有关情况公告如下:

  目前,本次资产重组各项工作进展顺利,审计、评估和盈利预测审核等相关工作正有序进行,待上述工作全部完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项,公告本次交易报告书,并按照相关法律、法规的规定,就本次交易履行相应的程序。

  (000791)西北化工:董事会决议

  西北化工于2012年3月28日召开临时董事会会议,通过了《西北永新化工股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

  (000507,112025)珠海港:第七届董事局第五十四次会议决议

  珠海港第七届董事局第五十四次会议于2012年3月28日召开,审议通过了珠海港股份有限公司内部控制规范实施工作方案。

  (000908)ST天一:第五届董事会第五次会议决议

  ST天一第五届董事会第五次会议于2012年3月28日召开,审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》。

  (000972,041158011)新中基:第六届董事会第十次临时会议决议

  新中基第六届董事会第十次临时会议于2012年03月28日召开,审议通过《关于公司内部控制规范实施工作方案的议案》、《关于公司内部控制手册的议案》。

  (000539,112001,200539)粤电力A:更正公告

  粤电力A于2012年3月8日、3月23日刊登了《广东电力发展股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》及《中国国际金融有限公司关于公司2011年度募集资金存放及实际使用情况的核查意见》,由于工作人员工作疏忽,上述文件中部分金额的单位应为“万元”,具体更正如下:

  原文《募集资金使用情况对照表》中“附注1:本公司募集资金承诺投资总额为82,000元,实际募集资金净额为80,981元,资金缺口为1,019元……。”

  现更正为:“附注1:本公司募集资金承诺投资总额为82,000万元,实际募集资金净额为80,981万元,资金缺口为1,019万元……。”

  公司对因工作失误给广大投资者带来的不便深表歉意。

  (000913)钱江摩托:第四届董事会第四十七次会议决议

  钱江摩托第四届董事会第四十七次会议于2012年3月28日召开,审议通过《关于实施三轮摩托车项目的议案》。

  (000720)ST能山:六届五次董事会会议决议

  ST能山六届五次董事会会议于3月28日召开,审议通过了公司《内部控制规范实施工作方案》。

  (000019,200019)深深宝A:签订募集资金四方监管协议

  2012年3月21日深深宝A2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于向婺源县聚芳永茶业有限公司增资的议案》,同意公司以募集资金27,000万元向婺源县聚芳永茶业有限公司增资。本次现金增资实际为对“茶产业链综合投资项目”的投资,不存在改变募集资金用途的情形。

  根据相关规定的要求,公司分别与婺源县聚芳永茶业有限公司、银行、保荐机构签订了相应的募集资金四方监管协议。

  (000612,112037)焦作万方:4月6日召开2012年度第一次临时股东大会的再次通知

  1、召集人:董事会

  2、现场会议召开日期和时间:2012年4月6日下午2:00.

  网络投票日期和时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年4月6日,上午9:30-11:30、下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年4月5日下午3:00至2012年4月6日下午3:00中的任意时间。

  3、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

  4、股权登记日:2012年3月28日

  5、现场会议地点:河南省焦作市马村区待王镇东公司三楼会议室

  6、登记时间:自股权登记日的次日下午起至会议主持人宣布现场会议开始之前。

  7、审议事项:《公司与中国铝业共同增资中铝新疆铝电有限公司关联交易议案》。

  (000737)*ST南风:第五届董事会第十七次会议决议

  *ST南风第五届董事会第十七次会议于2012年3月27日召开,审议通过了《关于内部控制规范实施工作方案的议案》。

  (000650)仁和药业:第五届董事会第二十次临时会议决议

  仁和药业第五届董事会第二十次临时会议于2012年3月28日召开,审议通过《关于公司增聘副总经理的议案》、《关于公司内部控制规范实施工作方案的议案》。

  (000982)中银绒业:2011年度分红派息实施公告

  中银绒业2011年分红派息方案:每10股派0.330元(含税).

  股权登记日为:2012年4月10日;除息日为:2012年4月11日;红利发放日为:2012年4月11日。

  (000526)旭飞投资:变更证券全称、证券简称

  旭飞投资第七届董事会第十二次会议及2012年度第一次临时股东大会审议通过《关于公司名称变更并相应修改公司章程的议案》,同意将公司名称由“厦门旭飞投资股份有限公司”变更为“厦门银润投资股份有限公司”,公司证券简称变更为“银润投资”。

  2012年3月23日,公司在福建省厦门市工商行政管理局办理完毕相关变更手续,并于3月27日换取得新营业执照。

  变更后,公司证券中文全称为“厦门银润投资股份有限公司”,英文全称为“XIAMEN INSIGHT INVESTMENT CO。,LTD。”。

  因为公司于2011年发生实际控制人变更,公司决定变更证券全称及证券简称。

  经公司申请,并经深圳证券交易所核准,公司证券简称自2012年3月29日起由“旭飞投资”变更为“银润投资”,公司证券代码保持不变,仍为“000526”。

  (000892)*ST星美:4月19日召开2012年第一次临时股东大会

  1、会议召集人:公司董事会

  2、会议地点:重庆市江北区北城天街15号富力海洋广场2幢1402室公司会议室

  3、会议召开日期和时间:2012年4月19日15:30,会期0.5个小时

  4、会议召开方式:现场投票

  5、股权登记日:2012年4月16日

  6、登记时间:2012年4月16日至4月18日,上午9:00-11:30点,下午2:00-5:00点;4月19日上午9:00-11:30,下午2:00-3:00.

  7、审议事项:关于选举潘立夫先生为公司董事的议案。

  (000156)*ST 嘉瑞:董事会公告

  2009年3月,中国银行股份有限公司湖南省分行、*ST 嘉瑞与湖南湘晖资产经营股份有限公司签署了《还款协议书》,原定于湖南湘晖代公司在2009年11月30日前以现金方式偿还和解对价。

  2009年12月28日,中国银行股份有限公司湖南省分行发出的《关于同意延期付款的函》。同意湖南湘晖、公司在2010年12月底前依照《还款协议书》约定将还款义务履行完毕。

  2010年12月8日,中国银行股份有限公司湖南省分行发出《关于同意延期付款的函》,同意继续延期还款。

  2012年3月16日,中国银行股份有限公司湖南省分行再次发出《关于同意延期付款的函》。同意原《还款协议书》有效,继续延期还款。

  (000860,1181167,1181257)顺鑫农业:第五届董事会第十七次会议决议

  顺鑫农业第五届董事会第十七次会议于2012年3月28日召开,审议通过了《公司2012年度内部控制规范实施工作方案》的议案、《关于投资设立北京顺鑫鹏程商贸有限公司》的议案。

  (000153)丰原药业:第五届十六次(临时)董事会决议

  丰原药业第五届十六次(临时)董事会于2012年3月28日召开,审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》、《公司内部控制规范实施工作方案》、《公司内幕信息知情人登记管理制度(修订案)》。

  (000733)振华科技:内部控制实施工作方案

  振华科技现发布内部控制实施工作方案。

  (000488,01812,0982158,1082045,112031,200488)晨鸣纸业:5月29日召开2011年度股东大会

  一、会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2012年5月29日下午14:00起

  (2)网络投票时间为:

  采用交易系统投票的时间:2012年5月29日9:30-11:30,13:00-15:00.

  采用互联网投票的时间:2012年5月28日15:00-2012年5月29日15:00.

  二、会议召开地点:山东省寿光市南环路弥河桥东首公司研发中心会议室

  三、会议召集人:公司董事会

  四、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

  五、股权登记日:2012年5月22日

  六、审议事项:2011年度利润分配方案、关于发行人民币公司债券的议案等。

  (000682)东方电子:4月19日召开2011年度股东大会

  1、会议召开的时间:2012年4月19日上午9:00

  2、会议的召开方式:现场表决

  3、会议地点:公司三楼多功能会议室

  4、召集人:公司董事会

  5、登记时间:2012年4月16日上午9:00-16:30

  6、股权登记日:2012年4月13日

  7、审议事项:《公司2011年年度报告及摘要》的议案、《公司2011年度利润分配及资本公积金转增预案》的议案等。

  (000932)华菱钢铁:2012年第一次临时股东大会决议

  华菱钢铁2012年第一次临时股东大会于2012年3月28日召开,审议通过关于2011年公司与湖南华菱钢铁集团有限责任公司日常关联交易实际发生金额超出年初预计的议案。

  (000839,115002)中信国安:第四届董事会第一百零一次会议决议

  中信国安第四届董事会第一百零一次会议于2012年3月27日召开,审议通过关于授权全资子公司青海中信国安科技发展有限公司开展信托业务的议案。

  (000526)旭飞投资:第七届董事会第十六次会议决议

  旭飞投资第七届董事会第十六次会议于2012年3月28日召开,审议通过《厦门旭飞投资股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

  (000533)万家乐:董事会决议

  万家乐第七届董事会第十七次会议于2012年3月26日召开,一致通过了《广东万家乐股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

  (000909)数源科技:第五届董事会第九次会议决议

  数源科技第五届董事会第九次会议于2012年3月28日召开,审议通过《数源科技股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

  (000611)时代科技:第六届董事会第十七次会议决议

  时代科技第六届董事会第十七次会议于2012年3月28日召开,审议通过了《内蒙古时代科技股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

  (000428,041158027,041258011)华天酒店:4月23日召开2011年度股东大会

  1。会议召集人:公司董事会

  2、会议召开方式:本次股东大会会议采取现场投票的方式。

  3、会议召开时间:2012年4月23日上午9:30

  4、会议地点:长沙市解放东路300号公司贵宾楼五楼会议室

  5、股权登记日:2012年4月16日

  6、登记时间:2012年4月17日、18日上午8:30-11:30,下午14:30-17:30.

  7、审议事项:《公司2011年度报告正文及摘要》、《公司2011年度利润分配预案》、《关于向北京银行股份有限公司长沙分行申请追加8000万元授信额度及公司本次贷款抵押授权的议案》等。

  (000602)*ST金马:七届八次董事会决议

  *ST金马第七届董事会第八次会议于2012年3月28日召开,审议通过了《公司内控规范实施工作方案》。

  (000848)承德露露:2012年第一次临时董事会决议

  承德露露2012年第一次临时董事会会议于2012年3月27日召开,审议通过公司《内部控制规范实施工作方案》、公司《内幕信息知情人登记管理制度》。

  (000511,112014)银基发展:2011年度股东大会决议

  银基发展2011年度股东大会于2012年3月28日召开,审议通过了《2011年年度报告及摘要》、《关于公司2011年度利润分配预案》、《关于2012年度日常关联交易的议案》等议案。

  (000877,041164010,1182347)天山股份:4月18日召开2012年第二次临时股东大会

  (一)会议召集人:公司董事会

  (二)会议表决方式:现场表决与网络投票相结合的方式

  (三)现场会议地点:乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室

  (四)现场会议时间:2012年4月18日下午14:30

  网络投票时间:深圳证券交易所交易系统投票时间为:2012年4月18日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;互联网投票系统投票时间为:2012年4月17日下午15:00至2012年4月18日下午15:00期间的任意时间。

  (五)股权登记日:2012年4月11日

  (六)登记时间:2012年4月16日上午10:30-13:30,下午15:00-18:30(信函以收到邮戳日为准).

  (七)审议事项:《关于本公司及控股子公司通过银行向关联方办理委托贷款续借的议案》、《关于本公司为控股子公司流动资金借款提供担保及子公司之间提供担保的议案》。

  (000560)昆百大A:2011年度业绩快报

  昆百大A2011年度主要财务数据和指标:

  基本每股收益(元):0.5041

  加权平均净资产收益率(%):8.84

  归属于上市公司股东的每股净资产(元):5.9560

  (000789,041162008)江西水泥:4月19日召开2011年年度股东大会

  1。召集人:公司董事会

  2。会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式

  3。现场会议时间:2012年4月19日下午2:30;

  网络投票时间:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2012年4月18日下午15:00至2012年4月19日的下午15:00期间的任意时间;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2012年4月20日的9:30-11:30和下午的13:00-15:00;

  4。股权登记日:2012年4月13日

  5。会议地点:南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼会议室

  6。登记时间:2012年4月16日至4月18日的上午9:00-11:30和下午13:00-17:00

  7。审议事项:《2011年度报告及其摘要》、《公司2011年利润分配预案的议案》、《关于确定公司2011年度审计费用及续聘2012年度审计机构的议案》、《关于发行公司债券的议案》等。

  (000063,00763,115003)中兴通讯:5月25日召开2011年度股东大会

  (一)召开时间:2012年5月25日上午9时。

  (二)召开地点:公司深圳总部四楼大会议室。

  (三)召集人:公司董事会

  (四)股权登记日:2012年4月24日

  (五)召开方式:现场投票

  (六)审议事项:公司二○一一年度利润分配预案、公司拟申请综合授信额度的议案、关于公司申请二○一二年度一般性授权的议案等。

  (000698,1181364)沈阳化工:4月27日召开2011年年度股东大会

  1、会议召集人:公司董事会

  2、会议召开地点:公司办公楼5楼会议室

  3、会议召开方式:现场投票表决

  4、会议召开时间:2012年4月27日上午9时

  5、股权登记日:2012年4月20日

  6、审议事项:2011年度利润分配预案、2011年年度报告及摘要等。

  (000667,112012)名流置业:第六届董事会第十四次会议决议公告

  名流置业第六届董事会第十四次会议于2012年3月27日召开,审议通过关于为子公司芜湖名流置业有限公司借款提供担保的议案。

  (000411)英特集团:英特药业为子公司担保实施情况

  2011年7月4日,英特集团2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于英特药业为控股子公司融资提供担保的议案》,同意公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司为其控股子公司温州市英特药业有限公司融资提供不超过8000万元的担保。

  2012年3月27日,温州英特公司与中国银行股份有限公司温州市分行签署《流动资金借款合同》,借款金额500万元。

  截止本公告日,公司及控股子公司的对外担保总额为6198万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为28.16%。公司及控股子公司无逾期担保。

  (200770)*ST武锅B:重大诉讼、仲裁进展

  2012年3月28日,*ST武锅B收到山东省高级人民法院《民事调解书》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,现将本案诉讼进展情况予以公告。

  (000534)万泽股份:4月6日召开2012年第二次临时股东大会的提示

  1。召开时间:2012年4月6日下午2时30分。

  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2012年4月6日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年4月5日下午15:00至4月6日下午15:00.

  2。股权登记日:2012年3月28日

  3。召开地点:汕头市珠池路23号光明大厦B栋公司十楼会议室

  4。召集人:公司董事会

  5。会议登记时间:2012年3月29日和30日,上午9时至11时半;下午3时至5时

  6。召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

  7。审议事项:《关于接受万泽集团对贷款抵押物提供现金反担保的议案》

  (000630)铜陵有色:4月19日召开公司2011年年度股东大会

  1、召集人:公司董事会

  2、会议时间:2012年4月19日上午8:30

  3、会议地点:安徽省铜陵市五松山宾馆三楼B会议室

  4、会议方式:现场表决

  5、股权登记日:2012年4月13日

  6、审议事项:《公司2011年度利润分配预案》、《公司为子公司提供担保的议案》等。

  (000920)南方汇通:对外投资

  南方汇通于2012年3月27日与乌拉尔国际公司、铁路贸易有限公司、史蒂威联盟有限公司、北京亿安可迅科技有限公司签订《关于设立铸造合营公司的意向协议书》,拟共同投资设立贵州汇通乌拉尔铸造科技有限公司(企业名称最终以中华人民共和国工商行政管理部门核准的名称为准,暂简称“汇通铸造公司”).

  本事项还须董事会审议批准,本事项不须股东大会批准。

  本事项经国资管理有权机构批准后将签署正式协议。公司将根据相关规定履行其他法定审批或备案程序。

  公司出资金额为360万美元,出资比例45%,出资方式为设备资产出资;乌拉尔国际公司出资金额为200万美元,出资比例25%,出资方式为现金出资;铁路贸易有限公司出资金额为160万美元,出资比例20%,出资方式为现金出资;史蒂威联盟有限公司出资金额为40万美元,出资比例5%,出资方式为现金出资;北京亿安可迅科技有限公司出资金额为40万美元,出资比例5%,出资方式为现金出资。上述各方出资在合营公司合同签定后按照公司合同规定的期限一次性足额到位。

  本事项签署的协议仅为意向性协议,仍存在不确定性,公司将根据信息披露的有关规定,及时披露本事项的进展情况。

  (000998,112064,1181231)隆平高科:第五届董事会第九次(临时)会议决议

  隆平高科第五届董事会第九次(临时)会议采用通讯方式召开,审议通过《袁隆平农业高科技股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

  (000923)河北宣工:第四届董事会第二十五次会议决议

  河北宣工第四届董事会第二十五次会议于2012年3月28日召开,审议通过《河北宣化工程机械股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

  (000917,1082186)电广传媒:管理的创投基金投资项目首发获准通过

  经中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会2012年第23次会议审核,北京太空板业股份有限公司(首发)获通过。

  电广传媒控股子公司深圳市达晨财智创业投资管理有限公司管理的创投基金--天津达晨创富股权投资基金中心(有限合伙)持有该公司160万股,占发行前总股本的2.12%。

  天津达晨创富股权投资基金中心(有限合伙)合伙人共认缴出资46,300万元,其中深圳市达晨财智创业投资管理有限公司出资2500万元,认缴比例为5.40%。

  (000547)闽福发A:第六届董事会第四十四次会议决议

  闽福发A第六届董事会第四十四次会议于2012年3月28日召开,审议通过《公司内部控制规范实施工作方案》、《关于公司处置非流动资产的议案》、《关于将搬迁补偿款作为异地建设项目资金的议案》。

  (000816)江淮动力:公司股份解除质押及质押

  因原借款偿还完毕及为新借款提供担保需要,江淮动力大股东江苏江动集团有限公司于2012年3月27日办理证券解除质押及质押登记手续,将原质押给哈尔滨银行股份有限公司重庆分行的1,500万股公司股份解除质押后再次质押给该银行。本次质押期限12个月,质押股份占公司总股本的1.38%。

  (000703)恒逸石化:实施2011年度权益分派方案后调整2011年非公开发行股票发行底价和发行数量

  鉴于恒逸石化2011年度权益分派方案已经实施完毕,根据公司于2011年分别召开的第八届董事会第二次会议、第八届董事会第三次会议、第八届董事会第九次会议和2011年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案及授权,公司2011年非公开发行股票的定价基准日为公司第八届董事会第二次会议决议公告日(2011年6月24日),发行价格不低于46.40元/股,若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,发行底价将作相应调整,因此公司本次非公开发行底价将作相应调整,本次非公开发行价格从不低于46.40元/股调整为不低于22.7元/股。

  同时,本次非公开发行数量相应调整为不超过11,100万股(含11,100万股).

  除以上调整外,本次非公开发行的其他事项均无变化。

  (000096)广聚能源:2012年第一次临时股东大会决议

  广聚能源2012年第一次临时股东大会于2012年3月28日召开,审议通过《关于选举公司第五届董事会董事的议案》、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》、《关于为参资企业深圳市三鼎油运贸易有限公司提供担保事项暨关联交易的议案》。

  (000757)*ST 方向:2012年度第一次临时股东大会决议

  *ST 方向2012年度第一次临时股东大会于2012年3月28日召开,审议通过了关于修改《公司章程》的议案、关于修改《公司章程》的补充议案、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案、关于公司董事会换届选举独立董事的议案、关于公司监事会换届选举的议案。

  (000622)S*ST恒立:第六届董事会第四次会议决议

  S*ST恒立第六届董事会第四次会议于2012年3月28日召开,审议通过了关于岳阳恒立内控体系建设工作方案的议案。

风险提示:
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